1. COMPROMISSO ANTI-FRAUDE
O Grupo VIM tem tolerância zero para qualquer forma de fraude, seja cometida por clientes, colaboradores, fornecedores ou terceiros. A deteção de fraude resulta em encerramento imediato da relação e recurso às instâncias competentes.
2. ATIVIDADES CONSIDERADAS FRAUDULENTAS
- •Fornecimento de informações falsas para obtenção de serviços
- •Uso de documentos falsos ou identidades fictícias
- •Estornos fraudulentos de pagamentos
- •Falsificação de comprovativos de pagamento
- •Tentativas de acesso não autorizado a sistemas
- •Criação de múltiplas contas para contornar restrições
- •Manipulação de dados para obtenção de vantagens indevidas
- •Conluio para prejuízo do Grupo VIM
3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO
O Grupo VIM implementa:
- •Verificação de identidade para novos clientes empresariais
- •Monitorização de padrões de utilização anómalos
- •Análise de risco em transações financeiras
- •Sistemas de deteção de acesso não autorizado
- •Auditorias regulares de segurança
- •Rastreamento de atividade em plataformas
4. CONSEQUÊNCIAS DA FRAUDE
- •Suspensão e encerramento imediato da conta
- •Bloqueio de todos os serviços sem reembolso
- •Comunicação às autoridades competentes
- •Recurso a ação judicial cível e/ou criminal
- •Inclusão em listas de alerta internas
- •Recuperação de todos os danos por via judicial
